Standard Chartered заплатит 340 миллионов долларов за отмывание денег для Ирана

Standard Chartered заплатит 340 миллионов долларов за отмывание денег для Ирана

Британский банк Standard Chartered согласился заплатить нью-йоркскому банковскому регулятору 340 миллионов долларов за прекращение расследования по делу об отмывании им денег, связанных с Ираном.

Соглашение, заключенное с нью-йоркским управляющим рынком финансовых услуг Бенжамином Лавски, последовало за обвинением нью-йоркского филиала банка Standard Chartered в проведении за последние 10 лет 60’000 переводов для своих иранских клиентов, общей суммой в 250 млрд. долларов. При этом государственным органам предоставлялась ложная информация. Регулятор утверждает, что британский банк действовал как «мошеннический банковский институт», нарушая американские санкции против Ирана. Лавски также призвал отобрать у банка лицензию на деятельность в одном из финансовых центров мира — Нью-Йорке.

Урегулировав вопрос уплаты штрафа, банк Standard Chartered тем самым отвел слушание о лишении его лицензии, которое должно было пройти в среду в Нью-Йорке. Его должен был посетить сам президент банка Питер Сэндс, который собирался отправиться в Нью-Йорк на следующей неделе. Решение регулятора воодушевило инвесторов, акции банка скакнули в цене на Гонконгской бирже.

Банк Standard Chartered признался лишь в 14 миллионах долларов, проведенных в нарушение санкций, из 250 миллиардов долларов, на которых настаивало американское обвинение. Банк, расположенный в Лондоне, также заверил американские власти о желании и впредь сотрудничать с контролирующими органами, с целью борьбы против отмывания денег.

Сегодня Казначейство США, Федеральный резерв и Департамент юстиции по отдельности расследуют связанные с Ираном банковские переводы Standard Chartered. «Наше расследование продолжается. Казначейство продолжит работу с нашими регулирующими и правоохранительными органами с целью выявления законности деятельности Standard Chartered», заявил пресс-секретарь Казначейства информационному агентству AFP.

Банк Standard Chartered стал одним из многих финансовых институтов, заплативших штрафы за сотрудничество с такими государствами как Иран и Куба. Так, в 2010 году, банк Barclays Plc заплатил штраф в 298 миллионов долларов за прекращение расследования своей деятельности со стороны федеральных и нью-йоркских властей.

Банки Lloyds Banking и Credit Suisse согласились заплатить 350 миллионов и 536 миллионов долларов штрафа соответственно, в то время как банк ING Bank NV заплатил государственным органам штраф в 610 миллионов долларов.