Standard Chartered заплатит 340 миллионов долларов за отмывание денег для Ирана

Standard Chartered заплатит 340 миллионов долларов за отмывание денег для Ирана

Standard Chartered заплатит 340 миллионов долларов за отмывание денег для Ирана

Британский банк Standard Chartered согласился заплатить нью-йоркскому банковскому регулятору 340 миллионов долларов за прекращение расследования по делу об отмывании им денег, связанных с Ираном.

Соглашение, заключенное с нью-йоркским управляющим рынком финансовых услуг Бенжамином Лавски, последовало за обвинением нью-йоркского филиала банка Standard Chartered в проведении за последние 10 лет 60’000 переводов для своих иранских клиентов, общей суммой в 250 млрд. долларов. При этом государственным органам предоставлялась ложная информация. Регулятор утверждает, что британский банк действовал как «мошеннический банковский институт», нарушая американские санкции против Ирана. Лавски также призвал отобрать у банка лицензию на деятельность в одном из финансовых центров мира — Нью-Йорке.

Урегулировав вопрос уплаты штрафа, банк Standard Chartered тем самым отвел слушание о лишении его лицензии, которое должно было пройти в среду в Нью-Йорке. Его должен был посетить сам президент банка Питер Сэндс, который собирался отправиться в Нью-Йорк на следующей неделе. Решение регулятора воодушевило инвесторов, акции банка скакнули в цене на Гонконгской бирже.

Банк Standard Chartered признался лишь в 14 миллионах долларов, проведенных в нарушение санкций, из 250 миллиардов долларов, на которых настаивало американское обвинение. Банк, расположенный в Лондоне, также заверил американские власти о желании и впредь сотрудничать с контролирующими органами, с целью борьбы против отмывания денег.

Сегодня Казначейство США, Федеральный резерв и Департамент юстиции по отдельности расследуют связанные с Ираном банковские переводы Standard Chartered. «Наше расследование продолжается. Казначейство продолжит работу с нашими регулирующими и правоохранительными органами с целью выявления законности деятельности Standard Chartered», заявил пресс-секретарь Казначейства информационному агентству AFP.

Банк Standard Chartered стал одним из многих финансовых институтов, заплативших штрафы за сотрудничество с такими государствами как Иран и Куба. Так, в 2010 году, банк Barclays Plc заплатил штраф в 298 миллионов долларов за прекращение расследования своей деятельности со стороны федеральных и нью-йоркских властей.

Банки Lloyds Banking и Credit Suisse согласились заплатить 350 миллионов и 536 миллионов долларов штрафа соответственно, в то время как банк ING Bank NV заплатил государственным органам штраф в 610 миллионов долларов.

Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Комментарии закрыты.